Фишинговая сделка, также известная как обманная торговля или Wash trading— это сделка, в которой покупатель и продавец актива являются одним и тем же лицом. Фишинговую торговлю особенно легко осуществлять на блокчейне, потому что анонимность учетных записей в блокчейне затрудняет доказательство связи между ними.
Мошенническая торговля стала обычным явлением на торговых площадках . Ее можно использовать, как для увеличения воспринимаемой ценности , так и для зарабатывания денег трейдерами.
Обман покупателей NFT завышенной стоимостью токенов
Как следует из их названия, NFT или «невзаимозаменяемые токены» являются невзаимозаменяемыми активами. Это означает, что каждый токен имеет собственную внутреннюю стоимость, которая может отличаться от других NFT из той же коллекции.
Как и другие невзаимозаменяемые активы, такие как предметы искусства, эту внутреннюю стоимость бывает трудно определить. Например, два произведения искусства одного и того же художника могут иметь совершенно разные цены, как и два одинаковых произведения искусства разных художников. Ценность актива — это то, сколько люди готовы за него платить.
Мошеннические трейдеры могут воспользоваться этим фактом, чтобы искусственно завысить воспринимаемую ценность NFT. Осуществляя поддельные продажи NFT по завышенным ценам между кошельками, которые они контролируют, они могут создать историческую запись стоимости NFT, торгуемого по определенной цене.
На основании этой записи они могут предложить NFT для продажи по завышенной цене. Без каких-либо других средств оценки актива потенциальный продавец получит намного больше, чем на самом деле «стоит» этот NFT.
Трейдинг за награды
Принятие NFT быстро растет по мере того, как на рынок выходит все больше трейдеров. Некоторые платформы NFT активно работают над увеличением торговли NFT в целом и своей доли на рынке. Один из распространенных способов добиться этого — предложить вознаграждение за торговлю NFT. Каждый раз, когда учетная запись покупает, продает или торгует NFT, эта учетная запись будет получать некоторые собственные токены вознаграждения платформы.
Некоторые фиктивные трейдеры воспользовались этими системами вознаграждения, чтобы получить прибыль за счет платформы. Совершая сделки NFT между кошельками, которые они контролируют, пользователь может зарабатывать токены вознаграждения, не отказываясь от своих NFT. По данным Chainalysis, одна пара кошельков для фиктивной торговли таким образом накопила более 650 000 wETH.
Управление рисками фишинговых сделок
У трейдеров NFT может быть много законных причин для перемещения активов между разными кошельками, находящимися под их контролем. Однако, фиктивные трейдеры обычно делают это в злонамеренных целях и злоупотребляют платформами, на которых покупаются и продаются NFT.
Хотя учетные записи блокчейна теоретически анонимны, в действительности можно определить, принадлежат ли несколько кошельков одной и той же стороне. Прежде чем доверять информации о ценах для NFT, убедитесь, что сделки NFT являются законными, а не мошенническими сделками.
